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香港公司恳求显示水牌并提交KYC登记
发表时间:2018-11-29

香港公司挂水牌的划定,在2014年便已发布,但并不严厉落实。目前注册处开始核查水牌的落实情形。按规定,若香港公司违反该项规定,未悬挂水牌,很可能被香港政府查处,并面临600至1万元不等的罚款。

对未实行的香港公司,将对其处分10万-300万港币,并处以监禁6个月至2年的处罚。

2、香港政府挂电子水牌

3、填写KYC信息考核表

由此可见,在寰球反洗钱,反胆怯主义融资背景下,香港为坚持国际市场的良好口碑,以多种形式跟手段配合国际举措,使香港资金环境更为保险。如果你对香港公司KYC登记及香港公司挂水牌有猜忌或需要帮助,欢迎您及时与咱们联系,通惠治理参谋必将竭诚为你服务。

香港作为全球主要的离岸金融中心,始终以来都受到各国投资者的青眼。随着寰球加大对非法资金的清缴力度,香港也签署了CRS,并且踊跃配合香港政府所推出的《2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(勘误)条例》,及严格履行香港政府《公司管理条例》的规定,恳求所有在香港注册的公司履行一系列的尺度行动,以期加强对所属公司的管控力度。今天,通惠管理顾问就带大家理解,其中最重要的多少项要求。

1、SCR重要控权人登记跟担保

《公司条例》规定,"为方便用作多间公司的注册办事处,或业务场所的地点,需以电子方式展示公司名称。该规例载有新加入之条文,订明凡任何地方是多于6间公司的注册办事处或业务场合,须要在每段4分钟内,透过电子器材将注册名称展现最少一次,每次持续展示起码15秒,或只有在有人透过电子器材请求展示注册名称后,该名称可能于4分钟内展示,则视为该公司已遵从,在该地点展示注册名称的有关规定"。

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香港政府自CRS履行以来,着重检查打击商业登记市场,用以防范洗黑钱、偷税漏税等遵法犯罪举动。而最新的措施是,香港注册处的工作人员严格核查香港公司水牌显示情况。注册处会不定时派遣职员,到公司注册所在地址进行巡查。

 

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